Закон об обязательном контроле операций по снятию наличных денег с карт иностранных банков, зарегистрированных за рубежом, был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении.

Платежные карты иностранных банков будут включаться в зону повышенного внимания Росфинмониторинга" data-author="PD" data-owner="pixabay.com" За снятием наличных с карт иностранных банков проследит государство">Речь идет только о кредитных организациях тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг.

Эта мера позволит оперативно включать платежные карты банков в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга.

Полученная информация даст возможность анализировать финансовые потоки, выявлять схемы финансирования террористической и экстремистской деятельности.

Список стран (территорий) будет относиться к сведениям ограниченного доступа и доводиться до банков через личные кабинеты.

Напомним, что сейчас банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.

Ранее в ЦБ сообщили, что с 1 января будут тщательнее следить за тем, как банки контролируют риски, исходящие от клиентов из строительного сектора, торговли и услуг.

Читайте нас в Яндексе